Подтверждение средств
Получите первичную консультацию бесплатно!
Стоимость услуг: от 400 €
Подтверждение происхождения средств — важная процедура, необходимая как для физических, так юридических лиц. В условиях усиления законодательства и борьбы с отмыванием денег (AML) важно доказать законность происхождения капитала. Какие документы понадобятся и как правильно подтвердить происхождение средств? Рассмотрим это подробно.
Желаете узнать, как подтвердить происхождение ваших средств? Запишитесь на консультацию
Как доказать откуда деньги?
Документы о доходах
Предоставление налоговых деклараций или других финансовых документов, подтверждающих ваши доходы, является основным способом доказать легальность средств.
Продажа имущества
Если средства были получены от продажи недвижимости или другого имущества, понадобятся соответствующие договоры и документы о сделке.
Дарение или наследство
В случае получения крупных средств в результате дарения или наследства важно предоставить нотариально заверенные документы.
Финансовая отчетность бизнеса
Для юридических лиц нужна финансовая отчетность предприятия, которая подтверждает законное происхождение средств.
Доказательство происхождения средств необходимо для соответствия нормам AML и финансового законодательства.
Предлагаем решения на уровне международных стандартов
Есть вопросы по подтверждению происхождения средств? Задайте вопрос нашим экспертам
SOF (Source of Funds)
Что такое SOF?
SOF, или Source of Funds, — это процесс подтверждения происхождения средств для обеспечения прозрачности операций и соблюдения законодательства в области AML.
Документы для SOF
Для подтверждения SOF нужны налоговые документы, банковские выписки, контракты на продажу имущества, дарственные и другие официальные документы.
Зачем нужен SOF?
SOF необходим для проведения крупных финансовых операций, открытия банковских счетов и предоставления услуг, связанных с крупными денежными суммами.
Контроль и проверка SOF
В международной практике SOF является обязательным требованием для банков, инвестиционных фондов и других финансовых учреждений при работе с клиентами.
Для получения дополнительной информации о требованиях SOF ознакомьтесь с рекомендациями FATF по SOF и AML
Форматы работы
Помогаем определить ваш запрос и наметить возможные решения
Разбираем ваш кейс, отвечаем на вопросы, объясняем возможные стратегии.
Юридическое заключение, налоговое моделирование и стратегия
Контакты
Мы всегда рады помочь и ответить на ваши вопросы
Заполните форму и мы свяжемся с Вами для обсуждения деталей